Andorra interviene el banco que Estados Unidos investiga por canalizar fondos del crimen organizado
ECONOMÍA
El regulador financiero del país ha designado dos interventores para garantizar la operativa en la entidad Banca Privada d'Andorra
10 mar 2015 . Actualizado a las 19:58 h.El Instituto Nacional de Finanzas de Andorra (INAF), el regulador financiero del país, ha intervenido la Banca Privada d'Andorra (BPA), entidad que está siendo investigada por el Gobierno de Estados Unidos por canalizar presuntamente fondos del crimen organizado.
El jefe de Gobierno de Andorra, Toni Martí, ha informado esta tarde de la intervención de la entidad a los medios de comunicación, de quienes no ha admitido preguntas. Se han designado dos interventores para «garantizar la continuidad de la operativa normal de la entidad, proteger a sus clientes y velar por el buen nombre y la integridad de la plaza financiera andorrana», según la fuente.
Martí ha resaltado que «el sistema financiero andorrano goza de una buena imagen y una buena reputación» y que «es nuestra responsabilidad garantizar que esto siga siendo así en el futuro. «Gracias a las acciones que se han tomado, las de antes y las de hoy, la gente puede estar tranquila y seguir confiando en el buen nombre de Andorra y su plaza financiera», ha manifestado
Investigación interna
Banca Privada d'Andorra ha anunciado que «abrirá inmediatamente una investigación interna» para «esclarecer estos hechos, corregir operativas internas y depurar responsabilidades». El banco propiedad de la familia Cierco subraya que «ya colabora estrechamente con los interventores nombrados por el INAF» y deja claro que las investigaciones «se refieren exclusivamente a las actividades andorranas de BPA y no afectan a sus filiales internacionales». El banco insiste en que el consejo de administración y todos los órganos directivos y de BPA «se mantienen en sus funciones» y que la entidad sigue operando «con total normalidad», al tiempo que tilda el proceso actual de «intervención preventiva» para facilitar la investigación.
El departamento de Delitos Financieros y Control del tesoro de los Estados Unidos ha emitido un comunicado denunciando que los directivos de BPA habrían facilitado transacciones de blanqueo de dinero de personas relacionadas con organizaciones criminales, corrupción y tráfico de personas a través del sistema financiero de Estados Unidos.
El organismo estadounidense acusa formalmente a la entidad andorrana de participar de forma activa en el blanqueo de dinero procedente de organizaciones criminales de Rusia, Venezuela y China. Según la acusación de EEUU, el banco habría participado a altísimo nivel a la hora de facilitar transacciones de la mafia rusa a través de Andrei Petrov.
La entidad andorrana investigada es propiedad de la familia Cierco y su presidente es Ramon Cierco, miembro de la actual junta directiva del FC Barcelona.