La entidad andorrana está siendo investigada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por blanqueo de capitales de organizaciones criminales de Rusia, Venezuela y China
10 mar 2015 . Actualizado a las 22:41 h.El Banco de España ha acordado intervenir el Banco de Madrid, propiedad 100% de la Banca Privada de Andorra (BPA), intervenida este mismo martes por el Instituto Nacional Andorrano de Finanzas. El Banco de España ha designado como interventores de la entidad financiera a José Luis Gracia Cáceres y Alejandro Gobernado Hernández, ambos empleados del organismo de supervisión.
Banco Madrid ha lanzado un mensaje de «tranquilidad absoluta» a sus clientes y ha asegurado que pese a esta medida sigue operando «con total normalidad». Aseguran desde la entidad que estará sometida al proceso de intervención durante un periodo preventivo de 60 días, «está al corriente de todas las inspecciones y cumple con todos los criterios de solvencia, liquidez y capitalización establecidos». Asimismo, Banco Madrid ha puesto en valor la «escrupulosidad total» con la que se desenvuelve en su operativa diaria, y prueba de ello es que su presidente, José Pérez, fue anteriormente director del servicio de Supervisión del Banco de España.
La autoridad monetaria ha anunciado que interviene el Banco de Madrid después de que este mismo martes el Gobierno de Andorra haya intervenido Banca Privada de Andorra (BPA), controlada por la familia Cierco, tras recibir una notificación de Estados Unidos por la que somete a la entidad a 'preocupación de primer orden' en materia de blanqueo de capitales.
El jefe de Gobierno de Andorra, Toni Martí, ha informado esta tarde de la intervención de BPA a los medios de comunicación, de quienes no ha admitido preguntas. Se han designado dos interventores para «garantizar la continuidad de la operativa normal de la entidad, proteger a sus clientes y velar por el buen nombre y la integridad de la plaza financiera andorrana», según la fuente. Martí ha resaltado que «el sistema financiero andorrano goza de una buena imagen y una buena reputación» y que «es nuestra responsabilidad garantizar que esto siga siendo así en el futuro. «Gracias a las acciones que se han tomado, las de antes y las de hoy, la gente puede estar tranquila y seguir confiando en el buen nombre de Andorra y su plaza financiera», ha manifestado
Investigación interna
Banca Privada d'Andorra ha anunciado que «abrirá inmediatamente una investigación interna» para «esclarecer estos hechos, corregir operativas internas y depurar responsabilidades». El banco propiedad de la familia Cierco subraya que «ya colabora estrechamente con los interventores nombrados por el INAF» y deja claro que las investigaciones «se refieren exclusivamente a las actividades andorranas de BPA y no afectan a sus filiales internacionales». El banco insiste en que el consejo de administración y todos los órganos directivos y de BPA «se mantienen en sus funciones» y que la entidad sigue operando «con total normalidad», al tiempo que tilda el proceso actual de «intervención preventiva» para facilitar la investigación.
El departamento de Delitos Financieros y Control del tesoro de los Estados Unidos ha emitido un comunicado denunciando que los directivos de BPA habrían facilitado transacciones de blanqueo de dinero de personas relacionadas con organizaciones criminales, corrupción y tráfico de personas a través del sistema financiero de Estados Unidos.
El organismo estadounidense acusa formalmente a la entidad andorrana de participar de forma activa en el blanqueo de dinero procedente de organizaciones criminales de Rusia, Venezuela y China. Según la acusación de EEUU, el banco habría participado a altísimo nivel a la hora de facilitar transacciones de la mafia rusa a través de Andrei Petrov.
La entidad andorrana investigada es propiedad de la familia Cierco y su presidente es Ramon Cierco, miembro de la actual junta directiva del FC Barcelona.