Una pareja de Pontevedra, implicada en una estafa de inversiones en criptomonedas

Una pareja oriunda de Pontevedra y un vecino de Santa Cruz de Tenerife han sido identificados por la Policía Nacional como supuestos autores de una estafa por inversiones en criptomonedas a un palentino. Este, al parecer, llegó a invertir más de 30.000 euros.

Los hechos se remontan al pasado febrero cuando un vecino de Palencia se interesó por una inversión en criptomonedas en una plataforma de inversión a través de internet, actualmente activa. Desde la Comisaría provincial de Palencia precisaron que esta plataforma, con buena presencia en la red, ofrecía extraordinarios beneficios en sus inversiones.

No obstante, y según recoge la agencia Efe, al profundizar se puede comprobar que no se encuentra regulada y que no aporta información alguna relativa a su localización y registro.

En este tipo de entramados suele ser habitual el envío masivo de correos spam publicitando sitios similares al que llamó la atención de la víctima. En este sentido, es común que se busque atraer a personas con pocos conocimientos en este tipo de inversiones a quienes engañan con promesas de grandes beneficios.

De este modo, y una vez lograda una inversión mínima inicial y ganada la confianza del supuesto inversor, empiezan las presiones para que realice movimientos económicos mayores, ya que las ganancias estimadas son falsamente exageradas. Esta situación se mantiene hasta que la víctima desea recuperar sus ganancias y los supuestos asesores desaparecen.

La Policía Nacional precisó, asimismo, que las víctimas ven que disponen de una cuenta a su nombre, si bien, no son conscientes de que el control de la cuenta lo tienen los delincuentes porque disponen de sus datos personales y son ellos quienes abrieron esa cuenta, añaden desde la agencia Efe.

En este caso, no se ha podido recuperar el dinero ya que normalmente se fracciona en múltiples transacciones a distintas cuentas bancarias con titulares ficticios o del extranjero.