Un empresario afronta cárcel por ocultar al fisco 800.000 euros en ventas en internet
Pontevedra
El implicado, de Gondomar, se enfrenta a multas millonarias por, supuestamente, camuflar sus ingresos en los libros contables dentro de un falso asiento para préstamos
05 Nov 2024. Actualizado a las 20:07 h.
El administrador único de una empresa de Gondomar dedicada a la intermediación comercial de mercancías afronta seis años de cárcel y dos multas de 781.847 euros cada una por ocultar a Hacienda los ingresos que obtuvo en ventas por internet a países de la UE en los ejercicios del 2017 y 2018. Según el fiscal, no los declaraba a la hora de liquidar las cuotas del impuesto de sociedades. El dinero era camuflado en los libros contables con un falso asiento de préstamos para borrar su huella y despistar al fisco. En total, la agencia tributaria dejó de ingresar 260.615 euros.
El juicio por dos delitos de defraudación tributaria se celebrará el día 19 en el Juzgado de lo Penal número 2 de Vigo.
Siempre según la Fiscalía, el dinero que recaudaba con las ventas realizadas a través de una plataforma digital que ofertaba descuentos en cupones era camuflado en su libro de contabilidad como «préstamos del socio». Esos fondos no se computaban a la hora de declarar a Hacienda y no quedaba huella de dicha actividad en los libros.
En el 2017, declaró a Hacienda unas ventas de 682.860 euros y, reducidos los costes, el resultado fue de 100.227 euros. Al mismo tiempo, ingresó en el capítulo de préstamo del socio un total de 702.578 euros.
Por tanto, en el 2017 la empresa ingresó realmente 1,33 millones de euros con un beneficio de 362.992 euros, de los que 262.767 no los declaró a Hacienda.
Al año siguiente, en el 2018, declaró ventas por valor de 1,48 millones, con un resultado de 102.019 euros, una cifra muy baja que hizo sospechar a Hacienda que había inflado en medio millón sus costes. A su vez, otros 99.598 euros los ingresó en el capítulo de «préstamo del socio».
Hacienda descubrió que tampoco habían registrado contablemente los fondos que ganaron con una operación de flete entre la UE y Estados Unidos. Los beneficios en dólares acaban en las mismas cuentas como préstamos al socio y préstamo del socio, y luego desviados con la empresa como pasarela de enlace a las cuentas particulares del directivo.
La Fiscalía, además de pedir cárcel y multas millonaria, propone que el empresario pierde la posibilidad de obtener subvenciones y ayudas públicas e incentivos fiscales durante cinco años. En cuanto a su empresa, como entidad jurídica, el fiscal propone dos multas de 781.847 euros (un total de 1,56 millones) y pierde la posibilidad de pedir subvenciones. El fiscal pide que devuelvan 260.615 euros a Hacienda.