Dos detenidos y otros dos investigados por estafar 76.000 euros vía internet a una empresa de As Neves

La Guardia Civil ha detenido a dos personas e investiga a otros dos, todos ellos vecinos de Almería, como responsables de una estafa cometida a través de internet a una empresa de As Neves. El ciberataque se llevó a cabo a través de la conocida como Business Email Compromise, con la que los delincuentes obtienen acceso a la información comercial de la empresa víctima mediante el envío de correos electrónicos en los que se hacen pasar por directivos de otra compañía.

De esta forma consiguen interceptar o redireccionar transacciones financieras para el pago de facturas. Así fue como los cuatro supuestos implicados en los hechos lograron hacerse de forma ilícita con 76.000 euros de esta empresa. La investigación se inició en mayo tras la denuncia presentada por la compañía de As Neves después de que varios clientes realizasen distintos pagos de pedidos desde España y Portugal en cuentas bancarias ajenas a la empresa denunciante.

La línea de trabajo desarrollada se basó en el análisis de las cuentas de correo modificadas, datos técnicos de conexión, así como la trazabilidad de seguimiento de los envíos de las cantidades estafadas. La operación concluyó con la recuperación de una parte importante de la cantidad estafada y la detención de dos personas de nacionalidad rumana, así como la investigación de otras dos de nacionalidad española.

Las diligencias fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Ponteareas.