Investigan una ciberestafa por el «timo del amor» con 150 víctimas a través de una cuenta bancaria de Cambados
CAMBADOS
El gancho era «un atractivo piloto» de aerolíneas que contactaba con mujeres de mediana edad. Las estafas denunciadas ascienden a 94.887 euros
22 nov 2023 . Actualizado a las 12:58 h.Ciento cincuenta víctimas y 94.887 euros estafados es el balance de la operación llevada a cabo por la Policía Judicial de la Guardia Civil de Cambados en relación a un caso de ciberestafa por el método conocido como «timo del amor». Las pesquisas se inician en el año 2020 a raíz de una denuncia presentada en la localidad de Villablino (León) por una mujer que decía haber sido víctima de una estafa tras haber ingresado dinero en una sucursal de una entidad bancaria de Cambados. La cuenta estaba a nombre de dos mujeres, madre e hija, y «ante la sospecha que no fuera la única estafada, se comprobó con la entidad bancaria el elevado número de movimientos en la citada cuenta, con multitud de ingresos aparentemente fraudulentos en el último año», según informa la Guardia Civil. La investigación por un presunto caso de blanqueo de capitales llevó a la entidad a bloquear la cuenta, en la cual se habían hecho transferencias entrantes y salientes por más de 500.000 euros.
La presunta estafa se perpetró creando perfiles falsos en varias plataformas de internet y distintas redes sociales actuando como gancho un «atractivo piloto» de aerolíneas que contactaba con mujeres de mediana edad. Una vez que se ganaba su confianza fingiendo una relación amorosa, les pedía dinero bajo el pretexto de encontrarse en algún país sin acceso a su cuenta corriente personal, por lo que la transferencia debía realizarse a la cuenta de un tercero. En otras ocasiones, el supuesto piloto fingía que enviaba a las víctimas regalos de alto valor económico (joyas, ropa, perfumes) desde el extranjero, haciéndose pasar por trabajadores de aduanas, aeropuertos o transportista, solicitando el pago de un dinero en concepto de «impuestos» o «aranceles» para la liberación del paquete y el envío a su domicilio.
El dinero recibido en la cuenta corriente se enviaba rápidamente, en algunas ocasiones en minutos, a otras cuentas de terceras personas distribuidas por todo el territorio nacional y del extranjero. Con estos métodos, la organización fue capaz de estafar a más de 150 personas, utilizando un entramado de 18 cuentas corrientes y más de 50 líneas de teléfono, tanto nacionales como internacionales, para dificultar su rastreo e identificación, según informa la Guardia Civil.
Con el cierre de la operación, se han esclarecido más de 33 delitos distribuidos por todo el territorio nacional, se han puesto a disposición de la justicia a 15 personas en las provincias de Pontevedra, Sevilla, Madrid, Toledo, Málaga y Barcelona, de edades comprendidas entre los 28 y los 70 años y se han identificado a otras siete personas en otros países.
El montante total de las estafas denunciadas asciende a 94.887 euros. Las diligencias han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número dos de Cambados.