Desarticulada en A Coruña una red de mulas de dinero especializada en estafas bancarias
VIVIR A CORUÑA
El grupo operada desde un locutorio de la ciudad herculina
30 dic 2023 . Actualizado a las 11:32 h.La Guardia Civil ha desmantelado en A Coruña una red criminal arraigada en la ciudad y con conexiones en Latinoamérica. Este grupo se dedicaba a estafas bancarias a través del correo electrónico, logrando un botín de más de 50.000 euros.
Cuatro miembros del grupo han sido detenidos y enfrentan cargos por estafa, intrusión informática y blanqueo de capitales. A pesar de que ninguno de ellos tenía antecedentes previos, han sido puestos en libertad bajo la condición de presentarse semanalmente en el juzgado y la prohibición de abandonar el país.
La red operaban desde un locutorio coruñés, ejecutando un modus operandi que abarcaba desde la investigación hasta la ejecución del fraude, utilizando tácticas de intrusión informática para alterar cuentas bancarias.
En el proceso de estafa, el grupo criminal empleaba a mulas de dinero para recibir y transferir el dinero estafado, transformándolo de nuevo en dinero digital para su envío a Latinoamérica. Las investigaciones, iniciadas a principios de año, involucraron a varios juzgados y unidades de la Guardia Civil tras denuncias en España e Italia.
La investigación llevó a cabo registros domiciliarios en A Coruña, incautándose una gran cantidad de pruebas, incluyendo documentación, tarjetas bancarias, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo y moneda extranjera. El total de las estafas supera los 51.500 euros, impactando a víctimas en varias localidades, incluyendo una empresa en Italia.
La investigación permanece abierta, enfocándose ahora en el análisis de la información contenida en la documentación y dispositivos incautados, con el objetivo de determinar si los detenidos operaban como parte de una organización internacional más extensa o simplemente ofrecían servicios a otros ciberdelincuentes a cambio de dinero.