Garzón ve indicios de apropiación indebida y falsedad documental en la trama del BBVA
ECONOMÍA
El juez ordena a Caruana que le entregue la documentación del caso y pide a la Fiscalía que identifique a los implicados El juez Baltasar Garzón abrió ayer una investigación sobre la ocultación por parte del BBVA durante trece años de decenas de millones de euros en un entramado financiero en paraísos fiscales. El magistrado de la Audiencia Nacional ha detectado en este caso indicios que podrían constituir delitos de apropiación indebida, falsedad documental y administración desleal.
09 abr 2002 . Actualizado a las 07:00 h.Baltasar Garzón dio ayer un giro al escándalo del BBVA al abrir una investigación para determinar si un amplio grupo de directivos procedentes del antiguo BBV incurrieron en comportamientos delictivos relacionados con el entramado financiero que la entidad tenía en Jersey, Liechtenstein y Suiza. La red de sociedades manejaba unos 225 millones de euros (37.343 millones de pesetas), que fueron repatriados a principios del 2001, incluidos en las cuentas oficiales del banco del 2000 y declarados a Hacienda. En 24 horas, este escándalo ha pasado de ser un expediente administrativo instruido por el Banco de España a convertirse en una causa penal. El magistrado ordenó ayer a la autoridad monetaria que suspenda este expediente «hasta que se solvente la posible responsabilidad penal en la que hayan podido incurrir» los directivos del BBVA implicados en la trama. Además, ha solicitado a la institución que le envíe urgentemente toda la documentación sobre el caso. Garzón señala en la resolución dictada ayer que las nuevas investigaciones penales van a quedar incluidas en el llamado «caso BBVA Privanza», que instruye desde hace un año, al considerar que se puede tratar de una trama de desvío y ocultación de fondos a paraísos fiscales conectada con la primera, en la que se están investigando presuntos delitos de soborno y blanqueo de dinero. Fuera de balance En concreto, el juez considera que el banco utilizó paraísos fiscales para «mantener importantes sumas de dinero fuera del balance y de las cuentas anuales, así como para la consolidación de fondos de pensiones». Garzón ha solicitado al fiscal Anticorrupción adscrito al «caso BBVA Privanza», David Martínez Pradero, que «concrete» qué altos cargos de la entidad podrían estar implicados en estos nuevos delitos que se están investigando, qué tipo de infracciones pudieron cometer y contra quiénes quiere ejercer la acción penal. Garzón aprovechará su próxima visita a Perú para coordinar la investigación con las autoridades de ese país, después de que el ministro de Justicia peruano asegurara ayer que «ciertos tentáculos» apuntan al BBVA en la operación de venta de la casa de el ex-presidente Alberto Fujimori.