Pablo Ruz investiga si el IRA blanqueó diez millones de euros del contrabando en España
ESPAÑA
El juez de la Audiencia Nacional envía a prisión eludible bajo fianza de 250.000 euros a Leonard Hardy, miembro de la banda terrorista irlandesa
05 ene 2015 . Actualizado a las 14:37 h.El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz investiga si miembros del IRA se dedicaban en España al blanqueo de dinero procedente del contrabando de tabaco mediante operaciones inmobiliarias y ha enviado a prisión eludible bajo fianza de 250.000 euros a un miembro de esa banda terrorista, Leonard Hardy.
Según han informado fuentes jurídicas, Hardy, al que el juez le imputa los delitos de contrabando, blanqueo y financiación del terrorismo, fue detenido en un hotel de Canarias a finales de año junto a su mujer Donna Maguire. Tras declarar ante el juez, Maguire, también vinculada al IRA, quedó en libertad con la obligación de comparecer en el consulado español más próximo a su domicilio en Irlanda para que pueda atender a los hijos menores del matrimonio. La Policía detuvo en esta operación a otras cinco personas de las que cuatro fueron puestas a disposición judicial el pasado 31 de diciembre junto al matrimonio vinculado al IRA. De esas cuatro personas, una de ellas quedó en libertad con la imposición de una fianza de 100.000 euros.
La Policía Nacional cree que la trama liderada por dos ex miembros del IRA llegó a blanquear hasta 10,5 millones de euros procedentes del contrabando de tabaco y alcohol. La principal forma de blanqueo consistía en la adquisición de propiedades inmobiliarias, según explica la Policía en una nota de prensa en la que informa del desmantelamiento de esta red que se dedicaba a la adquisición de inmuebles en distintas provincias españolas de la costa mediterránea y la creación de empresas instrumentales. Lo hacían con la colaboración de una serie de personas con distintas responsabilidades dentro de la organización.
Fuentes jurídicas cifraron inicialmente en seis millones el dinero blanqueado por esta organización procedente del contrabando de tabaco, si bien la Policía eleva ahora esta cifra en una nota en la que incluyen además actividades de contrabando de alcohol.
Además de las detenciones, Ruz libró cinco Órdenes Europeas de Detención (OED) en el transcurso de esta operación, dos de ellas referidas al matrimonio arrestado y que ya se han dejado sin efecto, otra referente a una persona que esté en prisión en Irlanda y las otras dos para otros dos sospechosos a los que se sitúa en Irlanda e Inglaterra.
Bajo secreto de sumario
La causa está bajo secreto de sumario y, según las fuentes jurídicas, se está investigado todavía si las actividades de blanqueo procedentes del contrabando de tabaco iban dirigidas a financiar a la banda terrorista en la que los detenidos militaban.
La investigación ha sido desarrollada por agentes de la Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF Central adscrita a la Comisaría General de Policía Judicial y ha contado con la colaboración de efectivos de la Comisaría General de Información, el HMRC (Her Majesty's Revenue and Customs) de Reino Unido y el CAB an Garda Siochana de Irlanda. La operación ha sido dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 5 que dirige Pablo Ruz y coordinada por la Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional y EUROJUST.