El juez libera al empresario Claudio Rivas y la Guardia Civil, a los cuatro detenidos este lunes
17 dic 2024 . Actualizado a las 19:09 h.El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz dejó este martes en libertad, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, al empresario Claudio Rivas, el único de los investigados por el caso Hidrocarburos que permanecía desde el 10 de octubre en prisión provisional tras la excarcelación de su socio Víctor de Aldama. En un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 accedió a liberarlo con medidas cautelares, como la entrega del pasaporte, dado que, al estar la causa secreta, no existe ninguna acusación personada que pueda oponerse a su libertad.
Esta decisión coincidió con la liberación durante la madrugada del martes de los cuatro arrestados el pasado lunes en el marco de la investigación de este presunto fraude de 182,5 millones de euros en el IVA de hidrocarburos.
Tras prestar declaración ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, los cuatro presuntos compinches de Aldama quedaron el libertad: su exnovia, Leonor María González Pano; la madre de esta, Carmen Pano, que había asegurado que entregó 90.000 euros en la sede del PSOE por encargo del comisionista; Luis Alberto Escolano, presunto testaferro del conseguidor; y Carlos del Castillo, otro de sus socios supuestamente vinculados a esta trama.
Los cuatro quedaron en libertad sin llegar a ser puestos a disposición judicial después de que los agentes registraran sus domicilios y empresas en Madrid, Zaragoza, Sevilla y Toledo en el marco de esta causa en la que se investiga un presunto fraude de 182 millones euros en el IVA de hidrocarburos.
Cuando De Aldama fue puesto en libertad después de su confesión en el caso Koldo, Rivas pidió sin éxito ser excarcelado, al oponerse a ello Anticorrupción con el argumento de que el comisionista había comparecido voluntariamente ante la Justicia y había aportado datos relevantes para el esclarecimiento de los hechos.
Según señaló entonces el fiscal, Rivas persistía en su actitud de negar cualquier vinculación con los hechos investigados pese a los indicios que corroboran «no solo su participación, sino que ocupa un papel director en su ejecución».
Ahora por contra Anticorrupción considera que se han podido practicar «determinadas diligencias de prueba que han permitido avanzar en la investigación, confirmar indicios e identificar (...) cuentas o productos financieros situados en el extranjero», lo que permite su excarcelación.
La trama, según la UCO, contaba con una estructura paralela de sociedades tanto en España, como en terceros países, para el ulterior blanqueo de las cantidades obtenidas delictivamente.
Pedraz atribuye a los tres detenidos en octubre —De Aldama, Rivas y la hermana de este, María Luisa Rivas— delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública y un fraude estimado en 182,5 millones de euros.
El último informe de la UCO de la Guardia Civil en el caso Koldo relacionaba a Claudio Rivas con el chalé en la urbanización La Alcaidesa, en Cádiz, que disfrutó el exministro José Luis Ábalos en 2021.
Carmen Pano y su hija Leonor María González Pano aparecen también mencionadas en dicho informe en relación a ese chalé y vinculadas a las gestiones que presuntamente realizó De Aldama para que Carmen Pano pudiera iniciar un negocio de hidrocarburos con Rivas mediante la obtención de la condición de operadora para su empresa, Villafuel, y poner así en marcha el presunto fraude.